• Crashkurs Geldwäscheprävention – 1×1 der Geldwäscheprävention – Geldwäsche- und Betrugsprävention 2017 – Praxisseminar Geldwäscheprävention

    BildAufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

    > Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF

    > Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren

    > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder

    > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit

    > Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform

    Geldwäscheprävention 2017 – Zielgruppe:

    > Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,

    > Leasing und Factoring-Gesellschaften, Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte

    > Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

    Geldwäscheprävention 2017 – Ihr Nutzen

    Geldwäsche & Fraud: Gefährdungs-analyse effizient und sicher

    Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

    Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

    Ihr Vorsprung:

    Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

    + S&P Tool „Erstellung der Gefährdungsanalyse“

    + S&P Check “ Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“

    + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse

    + S&P Check „Handelsregister in Europa“

    + S&P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“

    + S&P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“

    + S&P Musteranweisung „Anti Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)

    Geldwäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse effizient und sicher

    > Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

    > Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen

    > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

    > Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen

    > Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften

    Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:

    + Erstellung der Gefährdungsanalyse

    + S&P Check „Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“

    + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

    Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

    > Was ist zwingend notwenig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten

    > Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?

    > FAT, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen

    > Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland

    > Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung

    > Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern

    Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:

    + S&P Check: „Handelsregister in Europa“
    + S&P Check: „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“
    + S&P Check: „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“

    Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

    > Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?

    > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

    > Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen

    > Betrug, Untreue und Korruption: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

    Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:

    + S&P Musterarbeitsanweisung: „Anti-Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)

    + S&P Check: „Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Andreas Leitner
    Graf-zu-Castell-Str. 1
    81829 München
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 105
    fax ..: 089 4524 2970 205
    web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
    email : al@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    > Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    > Ohne Umwege Chancen sichern
    > Erfahrungen austauschen

    100 Seminarthemen, 13 Zertifizierungs-Lehrgänge, Inhouse Schulungen, 500 Seminartermine, 20 erfahrene Referenten aus der Praxis.

    Sichern Sie sich Ihren Vorsprung in der Praxis. Buchen Sie direkt bei S&P!

    Sie finden unter www.sp-unternehmerforum.de folgende Seminarthemen:

    > Strategie & Management
    > Geschäftsführer & Prokuristen
    > Planung & Entwicklung
    > Führung & Personalentwicklung
    > Vertrieb & Marketing
    > Rechnungswesen & Controlling
    > Unternehmenssteuerung
    > Planung & Liquidität
    > Rating & Bankgespräch
    > Einkauf
    > Personal
    > Assistenz & Office Management
    > Projektmanagement
    > Unternehmensbewertung & Nachfolge
    > Compliance
    > Anti-Geldwäsche
    > Depot A-Management
    > Solvency II
    > MaRisk
    > Risikomanagement

    Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.

    13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:

    > Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
    > Zertifizierter Prokurist (S&P)
    > Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)
    > Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
    > Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
    > Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
    > Zertifizierter HR-Manager (S&P)
    > Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
    > Zertifizierter Projektleiter (S&P)
    > Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
    > Zertifizierter Risikomanager (S&P)
    > Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
    > Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Graf-zu-Castell-Str. 1
    81829 München

    fon ..: 089 4524 2970 100
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : service@sp-unternehmerforum.de


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    Geldwäscheprävention 2017

    veröffentlicht am 8. März 2017 in der Rubrik Presse - News
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