• Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB

    Geldwäscheprävention – Aufbauseminar I – L04

    BildUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

    > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
    Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
    > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
    Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
    > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
    erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
    > Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

    Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

    21.02.2018 in Frankfurt
    21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
    16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

    *somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

    *Es besteht eine
    Ihr Nutzen:

    > Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

    > Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

    > Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

    Ihr Vorsprung

    Jeder Teilnehmer erhält:

    + Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
    Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
    + Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
    + Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
    + 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
    + Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

    Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
    Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

    Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
    Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

    Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang „Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)“!

    Büro München
    Tel. +49 89 452 429 70 – 100
    E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

    Wir beraten Sie gerne!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12a
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
    email : service@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    > Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    > Ohne Umwege Chancen sichern
    > Erfahrungen austauschen

    100 Seminarthemen, 13 Zertifizierungs-Lehrgänge, Inhouse Schulungen, 500 Seminartermine, 20 erfahrene Referenten aus der Praxis.

    Sichern Sie sich Ihren Vorsprung in der Praxis. Buchen Sie direkt bei S&P!

    Sie finden unter www.sp-unternehmerforum.de folgende Seminarthemen:

    > Strategie & Management
    > Geschäftsführer & Prokuristen
    > Planung & Entwicklung
    > Führung & Personalentwicklung
    > Vertrieb & Marketing
    > Rechnungswesen & Controlling
    > Unternehmenssteuerung
    > Planung & Liquidität
    > Rating & Bankgespräch
    > Einkauf
    > Personal
    > Assistenz & Office Management
    > Projektmanagement
    > Unternehmensbewertung & Nachfolge
    > Compliance
    > Anti-Geldwäsche
    > Depot A-Management
    > Solvency II
    > MaRisk
    > Risikomanagement

    Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.

    13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:

    > Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
    > Zertifizierter Prokurist (S&P)
    > Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)
    > Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
    > Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
    > Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
    > Zertifizierter HR-Manager (S&P)
    > Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
    > Zertifizierter Projektleiter (S&P)
    > Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
    > Zertifizierter Risikomanager (S&P)
    > Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
    > Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12a
    85774 Unterföhring

    fon ..: 089 4524 2970 100
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
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    Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare

    veröffentlicht am 12. Januar 2018 in der Rubrik Presse - News
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